Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bağlı olan MASAK’tan dikkat cazip bildirim. Bildirime göre, yurt ortasındaki belediye liderleri ve üst seviye kamu nazaranvlileri üzere yabancı ülkelerin atadığı diplomatların da finansal süreçleri yakından takip edilecek.
Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), belediye liderleri ve üst seviye kamu vazifelilerinin yanısıra, Türkiye’de bulunan yahut Türkiye’nin yurt haricinde atadığı diplomatların finansal süreçlerinin takibini sıkılaştıracak bir bildirim yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bağlı olan MASAK, birebir biçimde yurt içi ve yurt haricindeki dernek yahut gibisi hukuksal şahısların finansal süreçlerini de kontrole tabi tutacak.
Resmi Gazete’de 21 sıra numarası ile yayınlanan bildiride, “kamusal nüfuz sahibi kişi” başlığıyla kıymetli bir tanımlama yapıldı. Bildirim bu bireyleri, “Yurt ortasında yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan öbür kişiler” olarak tanımladı.
Tebliğin, “Kamusal nüfuz sahibi şahıslar bakımından alınacak sıkılaştırılmış önlemlere ait tarz ve esaslar”a ait kısmında de alınacak önlemler sıralandı. Bildirimde, “Finansal kuruluşları, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacağı” kararı düzenlendi.
bu biçimdelikle yurt ortasında seçilen belediye lideri, dernek yahut vakıf yöneticisi üzere şahıslar kapsama alındı. Finansal kuruluşlar, bu bireyler için “makul tedbirleri” alacak.
DİPLOMATLAR VE EŞLERİ DE KAPSAMDA
Tebliğin ilerleyen kısımlarında, “Yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş münasebetlerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde finansal kuruluşlarca minimum olarak önlem uygulanacağı” karar altına alındı.
Tebliğde, bu şahıslara uygulanacak önlemler de sıralandı. Buna göre finansal süreç kontrolü sıkılaştırılacak şahıslar yeni iş bağı kurarken bir üst vazifelinin onayına sunulacak. Örneğin bir elçilik bakılırsavlisi bir iş münasebeti kuracaksa büyükelçisinin onayı gerekecek. Birebir “onay” sistemi, bu şahısların var olan iş bağlantılarını devam ettirebilmeleri için de geçerli olacak.
MASAK, “bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için” makul önlemler alacak. Bireylere uygulanacak denetimlerin sayı ve sıklığını artırma ve ek denetim alma yetkisi MASAK’ta olacak.
Yabancı ülkelerin atayacağı diplomatlar için geçerli olan bu önlemler, Türkiye tarafınca yurt dışına atanan diplomatlar için de geçerli olacak. Birebir biçimde bu bireylerle eşleri ve yakınlarının finansal süreçleri de denetim altında tutulacak.
Bütün bu denetimler, denetime tabi tutulan seçilmiş yahut atanmış bireylerin nazaranv müddetlerinin dolmasından daha sonra bir yıl daha devam edecek.
Kısa Dalga
Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), belediye liderleri ve üst seviye kamu vazifelilerinin yanısıra, Türkiye’de bulunan yahut Türkiye’nin yurt haricinde atadığı diplomatların finansal süreçlerinin takibini sıkılaştıracak bir bildirim yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bağlı olan MASAK, birebir biçimde yurt içi ve yurt haricindeki dernek yahut gibisi hukuksal şahısların finansal süreçlerini de kontrole tabi tutacak.
Resmi Gazete’de 21 sıra numarası ile yayınlanan bildiride, “kamusal nüfuz sahibi kişi” başlığıyla kıymetli bir tanımlama yapıldı. Bildirim bu bireyleri, “Yurt ortasında yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine kıymetli bir kamusal bakılırsav tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan öbür kişiler” olarak tanımladı.
Tebliğin, “Kamusal nüfuz sahibi şahıslar bakımından alınacak sıkılaştırılmış önlemlere ait tarz ve esaslar”a ait kısmında de alınacak önlemler sıralandı. Bildirimde, “Finansal kuruluşları, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacağı” kararı düzenlendi.
bu biçimdelikle yurt ortasında seçilen belediye lideri, dernek yahut vakıf yöneticisi üzere şahıslar kapsama alındı. Finansal kuruluşlar, bu bireyler için “makul tedbirleri” alacak.
DİPLOMATLAR VE EŞLERİ DE KAPSAMDA
Tebliğin ilerleyen kısımlarında, “Yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş münasebetlerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde finansal kuruluşlarca minimum olarak önlem uygulanacağı” karar altına alındı.
Tebliğde, bu şahıslara uygulanacak önlemler de sıralandı. Buna göre finansal süreç kontrolü sıkılaştırılacak şahıslar yeni iş bağı kurarken bir üst vazifelinin onayına sunulacak. Örneğin bir elçilik bakılırsavlisi bir iş münasebeti kuracaksa büyükelçisinin onayı gerekecek. Birebir “onay” sistemi, bu şahısların var olan iş bağlantılarını devam ettirebilmeleri için de geçerli olacak.
MASAK, “bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için” makul önlemler alacak. Bireylere uygulanacak denetimlerin sayı ve sıklığını artırma ve ek denetim alma yetkisi MASAK’ta olacak.
Yabancı ülkelerin atayacağı diplomatlar için geçerli olan bu önlemler, Türkiye tarafınca yurt dışına atanan diplomatlar için de geçerli olacak. Birebir biçimde bu bireylerle eşleri ve yakınlarının finansal süreçleri de denetim altında tutulacak.
Bütün bu denetimler, denetime tabi tutulan seçilmiş yahut atanmış bireylerin nazaranv müddetlerinin dolmasından daha sonra bir yıl daha devam edecek.
Kısa Dalga